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（中央社記者蔡怡杼台北23高雄市三民區銀行推薦日電）兆豐銀行違反反洗錢法，遭美國重罰，前金融監督管理委員會委員林建智表示，該案凸顯兆豐銀行通報環節很大的缺失，螺絲鬆了。
至於評議中心的成立是否有利金融機構落實法律遵循？林建智指出，評議制度的建立，會讓業者慢慢重視法高雄市湖內區定存銀行推薦遵。1050823
儘管美方今年2月已將檢查報告函送兆豐銀行，但金管會到今年5月下旬才知道兆豐銀行遭美方指控涉及反洗錢，之後8月1日兆豐金代理董事長吳漢卿親自赴金管會報告，金管會才驚覺臺中市外埔區銀行推薦事情的嚴重性。
兆豐銀行事件除海外分行與新北市三峽區理財銀行推薦總行間的通報環節螺絲臺北市文山區定存銀行推薦>臺南市歸仁區附近銀行可能鬆了外，林建智指出，當總行接獲海外該項訊息時，一般情況下，董事長、總稽核、風控長也應該分別向董事會、金管會檢查局、銀行局通報。
臺南市左鎮區外匯定存 此外，金融消費者評議中心成立 4年來受理案件呈現逐年下滑趨勢，林建智分析，評議案件呈現逐年減少的趨勢，可能與主管機關的差異化管理有關。
他說，當評議中心臺南市東區外匯定存推薦新竹縣五峰鄉理財銀行推薦臺中市西區外匯理財推薦>新竹市北區外匯理財推薦臺北市信義區銀行推薦做出對業者較不利的決議時，會影響其在主管機關的評分，尤其是保險業，當保險事件進入評議中心後，會影響業者的綜合評分值，恐不新北市石碇區定存銀行推薦新竹縣竹東鎮外匯定存推薦>臺南市後壁區定存銀行推薦>新北市平溪區外匯定存推薦高雄市路竹區銀行推薦>高雄市鹽埕區附近銀行桃園市大溪區銀行分行>高雄市杉林區外匯定存利新業務申請等。
金融消費者評議中心今天舉辦「金融消費評議中心業務執行說明會」，評議中心董事長林建智會後受訪時表示，涉及洗錢是很嚴重的指控，當銀行接獲他國主管機關這項指控時，正常情況下海外分行第一時間會回報總行。
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